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诈骗手法新花样:假设“114”骗信任

2012年08月23日 00:49False已被浏览:读取中…

 

骗子精心布局一二三四受害人惊吓慌乱正中下怀

诈骗第一步:冒充法官打来电话

目的:让你惊慌失措

    7月20上午9时,常熟市虞山镇居民陈某家的电话骤然响起,一名自称是常熟市人民法院法官的男子告诉陈某:在常熟市人民法院的传达室有一张陈某的法院传票,陈某在今年3月份在福建南安开了一张建设银行卡,目前已经透支一万七千元,涉嫌金融诈骗,当天案子要结案,让他到法院去一趟。

    接到电话后,陈某又纳闷又紧张。纳闷的是,他今年3月并没有在福建南安开建行卡。紧张的是,最近他因为自家房子质量问题在与别人打官司,所谓的涉嫌金融诈骗会不会与最近的官司有关?

    诈骗第二步:冒充公安核对电话号码

    目的:取得信任继续下套

    5分钟后,陈某家的电话又响起,那名自称法官的男子态度很和蔼,他告诉了陈某一个电话号码,说这个号码是福建南安市公安局水头分局的,陈某可以打电话去查询。陈某按照男子提供的电话号码打了过去,对方当即确认是福建南安市公安局水头分局,当陈某表示怀疑时,对方说:“你打我们南安市的查询电话0595114查询吧”。

    陈某立即拨通“0595114”查询水头公安分局的电话,没想到,接线的“话务员”告诉他:刚才那个电话正是南安市公安局水头分局的办公电话。

    诈骗第三步:继续进行恫吓威胁

    目的:打乱受害人思维诱使言听计从

    上午10点左右,陈某的手机响了起来,一名自称是南安市公安局水头分局民警的男子告诉陈某,最近,他们水头分局正在查处一起金融诈骗案件,涉及到全国多个地方,案值百万元,上当受骗的群众纷纷把钱汇到以陈某名字开的建行卡上,陈某有重大作案嫌疑,陈某必须向水头分局说清这笔钱的流向。

    而此时,陈某自己也被对方弄得晕晕乎乎,他竟然告诉对方,自己只有79万元,并且钱在一张农行卡上。对方一听,态度当即强硬起来,表示要对陈某的79万元进行比对,确认究竟是不是陈某诈骗的钱款,并要陈某立即把79万元汇到一张名为邓丽燕的农行卡上,以配合警方的调查。

    诈骗第四步:要求被害人转账或汇款

    目的:到账后在最短时间内转移

    中午12时,已经六神无主的陈某急匆匆地来到常熟农业银行某分理处,全然不顾银行柜员的反复提醒,将79万元钱款汇了出去。10分钟后,陈某又拨打那个所谓的水头分局的办公电话,没料到,这个电话号码竟然是个空号!

    陈某大惊失色,他立即请银行工作人员查询79万元钱款的去向,却发现这笔钱转到了农行湖北襄樊三元支行,并且通过网上银行已经转到了光大银行名叫于敏霞的卡上。

    嫌疑人快速取款以秒计短短数分钟11万被转走

    陈某惊呼上当,他立即向常熟市公安局报案。好在针对近期电信诈骗高发的情况,常熟市公安局已经准备了应急预案。接到陈某报警后,警方迅速启动应急预案。

    办案民警首先联系案发地的派出所,迅速开具有关法律手续前往光大银行调查取证,同时联系了常熟光大银行快速启动查询、冻结账户。这一系列工作仅在几分钟内完成,办案人员随即对被冻结的账户检查,结果发现已经有11万元被嫌疑人从多个地方分批次取走。

    追款过程惊心动魄,参与办案的民警介绍说,这是首次处理金额如此高的追款案件。虽然一系列的操作都是在电脑系统上完成,但是紧张的过程丝毫不亚于凶险的搏斗场面。不过让办案人员吃惊的是,犯罪嫌疑人的转账取款速度出人意料的快,从转账取款的账面记录来看,取款时间的间隔都以秒计,犯罪嫌疑人已经在相隔很远的多个点安排好取款人,一旦钱到账,这些人会在同一时间收到指令开始取款。

    诈骗手段翻新但万变不离其宗听到“汇款”“转账”请您绷紧神经

    警方也很困扰,经过长期的高密度宣传,虽然很多人已经具有了识别能力,但还是会有人不断上当。

    面对手段翻新、花样百出的电信诈骗案件,市公安局政治部宣传处相关人员表示,近期以冒充法院、公安等部门公职人员诈骗的案件比较集中,前一阶段以银行工作人员诈骗的案件较多,但不管诈骗手段如何翻新,骗子的唯一目的就是要让受害人自动汇款或者转账至指定账号。如果受害人自觉抵制,诈骗嫌疑人根本无法得手。

    因此,受害人一旦接到电话、收到邮件要求“汇款”、“转账”,切记绷紧神经。如果自己一时慌乱无法判断,也应该先咨询家人、朋友,或者直接到银行柜台求助于银行工作人员,千万别等汇完钱或者转完账后再去银行核对。“晚一步汇款总比早一步的好。 ”警方也在此提醒,所有的司法机关和政府部门绝不会通过电话要求市民转账、汇款。所有提出这个要求的,肯定是骗子。

    链接——守牢最后一道防线

    银行是防范电信诈骗案件的 “最后一道防线”,所有汇款、转账都须通过银行系统才能完成。在近期警方拦截或者破获的电信诈骗案件中,银行都在最关键的时刻牢牢把关,为市民避免了损失。据统计,今年以来,全市各银行成功防范各类电信诈骗案件169起,成功为群众避免损失882.1万元;案件成功防范数占全省一半,涉案金额占全省三分之一。

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